| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження умов Договору iз зберiгачем на надання послуг щодо реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та надання повноважень лiчильної комiсiї
2.Про обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв.
4.Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк. Звiт Наглядової Ради Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012р. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, Звiту Виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2012р.
6.Визначення порядку розподiлу прибутку ( покриття збиткiв) Товариства за 2012р.
7.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
8.Про затвердження договорiв (угод), якi укладенi Товариством у 2012р.
9.Прийняття рiшення щодо передачi в iпотеку/заставу ПАТ «Кредобанк» рухомого та нерухомого майна окремо, або як цiлiсний майновий комплекс, що належить на правi власностi ПАТ «Бродiвський завод сухого знежиреного молока», в якостi забезпечень кредитних зобов’язань ТОВ «Комо-Експорт» перед ПАТ «Кредобанк».
10.Прийняття рiшення щодо укладення з ПАТ «Кредобанк» договорiв (угод) застави, iпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якостi iпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
11.Надання згоди та повноважень Директору на укладення (пiдписання) вищевказаних договорiв.
П Р О Т О К О Л
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА "
м. Броди 27 березня 2013 року
Загальні збори акціонерів ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА" (ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ", Товариство) проводяться 27 березня 2013 року о 14.00 год. за адресою - 80600, Львівська область, м. Броди, вул. Богуна, 3, адміністративна будівля, 2 поверх (кабінет директора).
Відкрив позачергові загальні збори акціонерів Ковальчук В.С. - представник юридичної особи - Голови Наглядової ради, Компанії ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД.
Ковальчук В.С. повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 01/13 від 5 березня 2013 року, було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників зберігача ПрАТ "ФА "СХІД-ІНВЕСТ", у складі: Кушіль Х. О. - Голова комісії, Жеребець І. В. - Член комісії, Стахів Р. Р. - член комісії.
Ковальчук В.С. надав слово Голові реєстраційної комісії Кушіль Х.О. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів та про наявність кворуму загальних зборів.
Головою реєстраційної комісії повідомлено:
У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 27 березня 2013 року о 1300 годині і закінчилася об 1350 годині.
Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
1) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 11 березня 2013 року;
2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 2 612 (Дві тисячі шістсот дванадцять) осіб;
3) Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 705 980 (сімсот п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят) голосів;
4) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 672 815 (Шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятнадцять) голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;
5) Кворум чергових (річних) загальних зборів: для участі в загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості 11 (Одинадцять) осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно 672 815 (Шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятнадцять) голосів штук простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить 95,30 % від загальної кількості голосів.
У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.
Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.
Виступив Ковальчук В.С., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА". Загальні збори акціонерів розпочати.
Інших пропозицій не поступило.
Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція - один голос.
На голосування поставлена вказана пропозиція.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 815 100 %
"ПРОТИ" - -
"УТРИМАЛОСЬ" - -
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100%
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
1. Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів, та визнати правомочними загальні збори ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА".
2. Загальні збори акціонерів розпочати.
Ковальчук В.С. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів всього винесено 11 питань. Звернення акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не зареєстровано.
Ковальчук В.С. запропонував затвердити наступний Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012р. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2012рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012р.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про затвердження договорів (угод), які укладені Товариством у 2012р.
9. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу ПАТ "Кредобанк" рухомого та нерухомого майна окремо, або як цілісний майновий комплекс, що належить на праві власності ПАТ "Бродівський завод сухого знежиреного молока", в якості забезпечень кредитних зобов'язань ТОВ "Комо-Експорт" перед ПАТ "Кредобанк".
10. Прийняття рішення щодо укладення з ПАТ "Кредобанк" договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
11. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказаних договорів.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція - один голос.
На голосування поставлена вказана пропозиція.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 815 100 %
"ПРОТИ" - -
"УТРИМАЛОСЬ" - -
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100%
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА"".
Слухали Ковальчука В.С., який запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.
Ковальчук В.С.: переходимо до обговорення першого питання порядку денного:
"1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії."
Виступив Ковальчук В.С., який зазначив що для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Запропонував обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників зберігача ПрАТ "ФА "СХІД-ІНВЕСТ", з яким укладено Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, персональним складом: Кушіль Х. О. - Голова комісії, Жеребець І. В. - Член комісії, Стахів Р. Р. - член комісії.
Також Ковальчук В.С. запропонував затвердити умови Договору про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, укладеного з ПрАТ "ФА "СХІД-ІНВЕСТ", на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
Інших пропозицій не надійшло.
На голосування поставлена вказана пропозиція.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 815 100 %
"ПРОТИ" - -
"УТРИМАЛОСЬ" - -
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників зберігача ПрАТ "ФА "СХІД-ІНВЕСТ", персональним складом: Кушіль Х. О. - Голова комісії, Жеребець І. В. - Член комісії, Стахів Р. Р. - член комісії.
2. Затвердити умови Договору про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, укладеного з ПрАТ "ФА "СХІД-ІНВЕСТ", на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
Голова зборів: Переходимо до обговорення другого питання порядку денного:
"2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів."
Ковальчук В.С. запропонував обрати Головою загальних зборів представника акціонера - юридичної особи - Голови Наглядової ради, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем - представника акціонера, члена Наглядової ради - Созонюка Тараса Миколайовича.
Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 805 99,9985
"ПРОТИ" - -
"УТРИМАЛОСЬ" 10 0,0015
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
Обрати Головою загальних зборів представника акціонера - юридичної особи - Голови Наглядової ради, Ковальчука Валентина Сергійовича, секретарем - представника акціонера, члена Наглядової ради - Созонюка Тараса Миколайовича.
Голова зборів: Переходимо до обговорення третього питання порядку денного:
"3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів."
Слухали Голову зборів, який повідомив, що для покращення організації ведення загальних зборів потрібно затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів.
Запропонував для затвердження наступний Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів:
"Порядок проведення та регламент роботи
загальних зборів акціонерів ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ".
Відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ" проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос.
З питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів, більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, приймається рішення з питання 7 порядку денного "Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції".
Рішення з питань 9, 10 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.
Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ".
Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 01/13 від 5 жовтня 2013 року.
Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.
Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ".
Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:
1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 20 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного - наприкінці зборів.
Голова зборів запропонував затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи.
Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 815 100 %
"ПРОТИ" - -
"УТРИМАЛОСЬ" - -
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
1. Затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів в наступній редакції:
"Порядок проведення та регламент роботи
загальних зборів акціонерів ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ".
Відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ" проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос.
З питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів, більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, приймається рішення з питання 7 порядку денного "Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції".
Рішення з питань 9, 10 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.
Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ".
Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 01/13 від 5 жовтня 2013 року.
Голосування з процедурних питань здійснюється відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.
Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ".
Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:
1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 20 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного - наприкінці зборів.
Голова зборів: Переходимо до обговорення четвертого питання порядку денного:
"4. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік. Звіт Наглядової Ради про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012р. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії".
Виступив Директор ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ" Биць А.А., який зачитав звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2012 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).
Виступив Голова зборів, який повідомив, що Ревізійна комісія у Товаристві не обрана, тому запропонував не приймати рішення з питання затвердження Звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Виступив Секретар зборів (представник члена Наглядової ради), який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. (Додаток № 2 до цього Протоколу).
Голова зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік прийняти рішення:
1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 765 99,9925
"ПРОТИ" 50 0,0075
"УТРИМАЛОСЬ" - -
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
Голова зборів: Переходимо до обговорення п'ятого питання порядку денного:
"5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік."
Слухали Директора ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ", який зачитав річний звіт та дані балансу Товариства за 2012 рік (Додаток № 3 до цього Протоколу).
Поступила пропозиція Голови зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 373 99,9343%
"ПРОТИ" 442 0,0657%
"УТРИМАЛОСЬ" - -
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
Голова зборів: переходимо до обговорення шостого питання порядку денного:
"6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 р."
Слухали Голову зборів, який зазначив, що за результатами діяльності за 2012 рік Товариством отримано збиток в сумі - 13 493 тис. грн.
Голова зборів запропонував, отриманий збиток покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.
Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 273 99,9194 %
"ПРОТИ" 542 0,0806%
"УТРИМАЛОСЬ" - -
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
Отриманий за результатами діяльності за 2012 рік збиток в сумі - 13 493 тис. грн. покривати за рахунок можливих прибутків Товариства наступних періодів.
Голова зборів: переходимо до обговорення сьомого питання порядку денного:
"7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства,
шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
Затвердження Статуту Товариства в новій редакції."
Слухали Голову зборів, який зауважив, що з метою отримання нової ліцензії на використання прекурсорів у господарській діяльності необхідно доповнити види діяльності Товариства, визначені у Статуті, одним видом діяльності, а саме - придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".
Голова зборів зачитав проект Нової редакції Статуту Товариства й запропонував внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, затвердити Статут в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства.
Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів присутніх на загальних зборах.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 815 100%
"ПРОТИ" - -
"УТРИМАЛОСЬ" - -
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Статуту Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства.
Голова зборів: переходимо до обговорення восьмого питання порядку денного:
"8. Про затвердження договорів (угод), які укладені Товариством у 2012 р."
Слухали Голову зборів, який запропонував прийняти рішення про затвердження усіх договорів (угод), які укладені Товариством у 2012 році.
Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 253 99,9165 %
"ПРОТИ" - -
"УТРИМАЛОСЬ" 492 0,0835 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
1. Затвердити усі договори (угоди), які укладені Товариством у 2012 році.
Голова зборів: переходимо до обговорення дев'ятого питання порядку денного:
"9. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу ПАТ "Кредобанк" рухомого та нерухомого майна окремо, або як цілісний майновий комплекс, що належить на праві власності ПАТ "Бродівський завод сухого знежиреного молока", в якості забезпечень кредитних зобов'язань ТОВ "Комо-Експорт" перед ПАТ "Кредобанк".
Слухали Голову зборів, який запропонував прийняти наступне рішення:
- Передати в іпотеку/заставу ПАТ "КРЕДОБАНК", в якості забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "Комо-Експорт" перед ПАТ "Кредобанк" за кредитним договором в сумі 1'750'000,00 доларів США, що буде укладений між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ" терміном до 28.03.2014 року, рухоме та нерухомого майно окремо, або разом, як необоротні активи цілісного майнового комплексу, що належить на праві власності ПАТ "Бродівський завод сухого знежиреного молока", в якості забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "Комо-Експорт" перед ПАТ "Кредобанк", в т.ч. будівлі, споруди, земельна ділянка, інженерні комунікації, приміщення передавальні пристрої, технологічне та допоміжне устаткування, обладнання, обчислювальна, офісна і побутова техніка, інструмент та інвентар, колісні транспортні засоби (місцезнаходження: Львівська область, м. Броди, вул. І.Богуна,3, тощо), приміщення магазинів (місцезнаходження: Львівська область, м. Броди, пл. Ринок, №30 та вул. Храпая, №7а), вартістю згідно з Звітом про оцінку необоротних активів цілісного майнового комплексу ПАТ "Бродівський завод сухого знежиреного молока" (станом на 01.10.2012 року) 25'397'061,00 грн. без ПДВ (оцінювач ТОВ "Ірта Консалтинг", Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волі, 21А).
Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах % від загальної кількості голосів акціонерів
"ЗА" 672 203 99,9090 % 95,2156 %
"ПРОТИ" 492 0,0835 % 0,0697 %
"УТРИМАЛОСЬ" 50 0,0075 0,0147 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 % 95,30 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
Передати в іпотеку/заставу ПАТ "КРЕДОБАНК", в якості забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "Комо-Експорт" перед ПАТ "Кредобанк" за кредитним договором в сумі 1'750'000,00 доларів США, що буде укладений між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ" терміном до 28.03.2014 року, рухоме та нерухомого майно окремо, або разом, як необоротні активи цілісного майнового комплексу, що належить на праві власності ПАТ "Бродівський завод сухого знежиреного молока", в якості забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "Комо-Експорт" перед ПАТ "Кредобанк", в т.ч. будівлі, споруди, земельна ділянка, інженерні комунікації, приміщення передавальні пристрої, технологічне та допоміжне устаткування, обладнання, обчислювальна, офісна і побутова техніка, інструмент та інвентар, колісні транспортні засоби (місцезнаходження: Львівська область, м. Броди, вул. І.Богуна,3, тощо), приміщення магазинів (місцезнаходження: Львівська область, м. Броди, пл. Ринок, №30 та вул. Храпая, №7а), вартістю згідно з Звітом про оцінку необоротних активів цілісного майнового комплексу ПАТ "Бродівський завод сухого знежиреного молока" (станом на 01.10.2012 року) 25'397'061,00 грн. без ПДВ (оцінювач ТОВ "Ірта Консалтинг", Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волі, 21А).
Голова зборів: переходимо до обговорення десятого питання порядку денного:
"10. Прийняття рішення щодо укладення з ПАТ "Кредобанк" договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном".
Слухали Голову зборів, який зважаючи на рішення, прийняте з 9 питання порядку денного, запропонував прийняти наступне рішення:
- Укласти з ПАТ "Кредобанк" договори (угоди) застави, іпотеки, поручительства, згідно з якими Товариство виступатиме, в якості іпотекодавця, заставодавця, з метою забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "Комо-Експорт" перед ПАТ "Кредобанк" за кредитним договором в сумі 1'750'000,00 доларів США, що буде укладений між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ", включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства.
Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах % від загальної кількості голосів акціонерів
"ЗА" 672 193 99,9075 % 95,2142 %
"ПРОТИ" 492 0,0835 % 0,0697 %
"УТРИМАЛОСЬ" 60 0,009 % 0,0161 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 % 95,30 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
Укласти з ПАТ "Кредобанк" договори (угоди) застави, іпотеки, поручительства, згідно з якими Товариство виступатиме, в якості іпотекодавця, заставодавця, з метою забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "Комо-Експорт" перед ПАТ "Кредобанк" за кредитним договором в сумі 1'750'000,00 доларів США, що буде укладений між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ", включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства.
Голова зборів: переходимо до обговорення одинадцятого питання порядку денного:
"11. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання)
вищевказаних договорів".
Слухали Голову зборів, який з метою реалізації прийнятих цими загальними зборами рішень, запропонував прийняти наступне рішення:
- Уповноважити Директора Товариства Биця Анатолія Антоновича, укласти та підписати від імені Товариства з ПАТ "КРЕДОБАНК" договори (угоди) іпотеки, застави, поручительства, в якості забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ" перед ПАТ "КРЕДОБАНК" за кредитним договором, що буде укладений на суму 1'750'000,00 доларів США терміном до 28.03.2014 року, а також інші пов'язані з їх оформленням документи на умовах, погоджених сторонами.
Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на Загальних зборах
"ЗА" 672 303 99,9239 %
"ПРОТИ" 492 0,0835 %
"УТРИМАЛОСЬ" 20 0,0074 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛО" - -
ВСЬОГО: 672 815 100 %
Загальні збори акціонерів прийняли рішення:
Уповноважити Директора Товариства Биця Анатолія Антоновича, укласти та підписати від імені Товариства з ПАТ "КРЕДОБАНК" договори (угоди) іпотеки, застави, поручительства, в якості забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ" перед ПАТ "КРЕДОБАНК" за кредитним договором, що буде укладений на суму 1'750'000,00 доларів США терміном до 28.03.2014 року, а також інші пов'язані з їх оформленням документи на умовах, погоджених сторонами.
Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ".
Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ПАТ "БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ" були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.
Голова Загальних зборів акціонерів ____________ /Ковальчук В.С./
Секретар Загальних зборів акціонерів ____________ /Созонюк Т.М./ |